帮别人收款再转给别人,有偿寻找第三方收款人

洗钱过了一年还会查吗 2023-12-06 20:58 104 墨鱼

洗钱过了一年还会查吗

帮别人收款再转给别人,有偿寻找第三方收款人

您好，首先您需要了解一下这种情况，即您是在帮别人代收银行卡，如果金额比较小，而且是为了帮助您的亲戚，或者是在合理范围内，不构成违法犯罪行为，那么有人通过支付宝给您转了几万块钱，然后再转给他们，这样算不算违法？需要根据具体情况进行分析。如果是正常的转账行为，此时并不违法；如果对方利用您的账户进行犯罪或犯罪行为

拒绝提前消费，拒绝信用卡，让你的朋友拒绝花呗提前消费？你可以取消贷款吗？如果华北取消街北，就没有微利贷款了吗？ "比如，关于付款的问题，团长要求大家先直接把钱转给他，但是这样最后统计的时候会很麻烦。建议我们用团收的方式，先统计需求，然后付款，这样就很清楚了。我们知道谁坐了，但还没付款，这样就节省了团长很多时间。"

法律分析：代收款项属于不正当行为。我们代收他人银行卡的款项，然后将款项转给他人。这种行为极有可能违反国家法律法规，因此可能构成犯罪，法律依据是您好，您涉嫌犯罪。

╯△╰ 只要把我的收款码借给别人就可以收钱了。湖南二十一世纪办回复：您好，您的情况涉嫌刑事犯罪，WXY朋友使用我的收款码收款。江小英回复：您好！请注意，如果他/她收取非法收益，则属于违法行为，例如为赌博平台筹集资金。根据具体情况，可以构成赌博犯罪或与赌博犯罪有关的犯罪行为。这是犯罪行为，必须受到刑事处罚。

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