每天存4万连续存5天会监管吗,每天多家银行分别存2万

每天存4万连续存5天会监管吗,每天多家银行分别存2万

一般来说，如果银行账户长期没有交易，但近期连续十天每天存款4万元，银行可能会进行监管，以确定存款人是否参与洗钱活动，银行可能会要求提供存款来源证明。 亲爱的，如果你每天存入4万，连续5天，就没有监管了。 根据我国反洗钱法，当客户需要进行大额现金存取或者涉及反洗钱的交易时，银行将采取监管措施。 每天存款4万元，连

每天存4万连续存5天会监管吗可以现金买房么

4.年度个人现金存款超过5万元进行监控。 普通民众每日累计外汇存款超过5万元或者现金存款超过1万美元的，将受到监管。 5、正常情况下，当日单笔或累计交易金额超过5万元（含5万元）以及个人银行卡存款每天4万元以上的，不予审核。如果您每天存款金额不超过5万元，则此时不予审核。 不会被检查，因为只有当金额超过50,000时，才会要求您进行大额存款。如果您进行大额存款，则会要求您写资金。

每天存4万连续存5天会监管吗 知乎

ˋ▽ˊ 每天充值4万，连续5天将被监控。 2.如果每天存入账户2万元至3万元，银行可能会检查账户。 一般来说，银行对个人账户的反洗钱监管主要是根据资金规模来进行的。如果一个个人账户每天存款4万元，连续5天，银行就会监管。据我了解，如果你连续存款4万元，并且每天坚持存款5天，一般银行不会监管，因为金额不具体。莱大。

个人银行卡流水达到多少会被监控

每天存款4万元，连续5天会受到监管吗？"如果您每天存款4万元，连续5天，银行将进行监管，以确定您是否存在非法洗钱行为。1.一般情况下，银行会提供相关存款信息来源证明供审核。2.如果您每天存款4万元，连续5天，银行会进行监管以确定您是否参与非法洗钱活动。审核方法：1.通常情况下，银行会提供