银行在办理汇入汇款业务时,如发现,关于存款证明说法正确的是

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银行办理汇入汇款业务时，查找汇款人姓名、汇款人账号和（）A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款人银行地址D.汇款人身份证明文件相关知识点：试题来源：分析银行办理汇入汇款业务时，如果包含汇款人姓名、汇款人账户三项信息中的任意一项发现number和()缺失，应请境外机构补充。 A.Theremitter的工作地点B.Theremitter的住所C.Theremitter的银行地址D.Theremitter

2016年反洗钱终审问题及解答（11月第4期）2016年11月反洗钱终审问题及解答判断1.现金业务很容易打破交易链，难以核实资金的真实来源、去向和用途。因此，与现金相关28.银行办理转入业务时的多选题汇款业务，如发现汇款人姓名、汇款人账号及以下信息缺失，应要求境外机构补充（）A.汇款人工单

ˋ﹏ˊ 接受境外汇款的金融机构发现汇款人姓名、汇款人账号、汇款人住所三项信息缺失的，应当要求境外机构予以补充。 若汇款人未在境外办理汇出汇款业务的机构开立账户，收款银行应要求境外机构补款。 B)A.汇款人的工作地点B.汇款人的住所C.汇款人的银行地址D

向中国人民银行报告并根据中国人民银行的反馈情况采取相应措施。 一起采取冷冻​​措施。 √向公安机关报告，并根据公安机关的反馈情况采取相应措施。 6.银行办理汇入汇款时，亚太反洗钱组织（APG）金融行动特别工作组（FATF）欧亚反洗钱和反恐融资组织（EAG）国际货币基金组织（IMF）标准答案：B14，银行办理汇入汇款业务时，发现汇款人姓名、汇款人账号和()缺失，

更多与"银行办理汇入汇款业务时，发现汇款人姓名、汇款人账号及下列信息不符的问题"问题一：金融机构为客户向境外汇出资金11、银行办理汇入汇款业务时，发现汇款人姓名、汇款人账号及（）缺失的，应询问海洋机构来补充它们。 A.汇款人的住所B.汇款人的身份证件C.汇款人的工作地点D.汇款人的银行地址正确