关于进一步加强支付结算管理,支付结算管理办法实施细则2020

关于进一步加强支付结算管理,支付结算管理办法实施细则2020

为有效防范新型电信网络违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，现将加强支付结算管理有关事项通知如下：一、加强账户实名管理（一）全面推进个人账户分类管理。 一、为进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱工作，现将有关事项通知如下：一、开立人民币银行结算账户业务应严格按照法律法规规定办理。银行应严格遵守（（中华人民共和国

9月29日，中国人民银行召开全国加强支付结算管理防范电信网络违法犯罪电视电话会议，贯彻落实中央领导指示和国务院打击电信网络违法犯罪的精神，进一步加强支付结算管理防范电信网络违法犯罪。 关于新发违法犯罪有关事项的通知银发〔2019〕85号中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部门、省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行；国家发改委

≥▽≤ 9.《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新的违法犯罪行为的通知》银发[2019]85号）10.《中国银行保险监督管理委员会办公厅关于进一步做好银行保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》二、加大处罚力度自2019年4月1日起，您（您的单位）被区市级以上公安机关查明有出租、出借、出售银行账户（含银行账户）行为的，

∪＾∪ 为进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱工作，现将有关事项通知如下：一、严格按照法律法规开立人民币银行结算账户，银行应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、新要求和新情况提出2方面建议为此，完善紧急止付和速冻机制，加强实名账户管理，强化转账管理，加强特约商户和受理终端管理，广泛宣传教育，落实责任追究机制。

中国人民银行、上海总部、各分行、营业管理部门、各省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行关于进一步加强支付结算管理防范新的电信网络违法犯罪有关事项的通知（银发[2019]85号）关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新的违法犯罪有关事项的通知》 通知主要涵盖完善紧急止付和速冻机制、加强账户实名管理、加强转账等六大方面。