虚拟币转账能查到人吗,比特币交易能查到人吗

USDT转给别人跑路可以立案吗 2023-11-14 13:46 419 墨鱼

USDT转给别人跑路可以立案吗

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比如去年卖的Uyou到货后就直接转入别人的账户，这是由于大量的快进快出造成的。我们需要明确的是，虚拟货币转账是通过区块链技术实现的。区块链是一个公开透明的分布式账本，所有的交易记录都记录在区块链上并可供公开查阅。任何人都可以

＼　＿　／是否能找到一般信息，如果可以，就可以顺着线索深入调查茶项目。如果找不到，就要小心了。 "为什么警方不能只调查网络诈骗？"看到这个问题，我摘录了下面一段文字，为本系列文章定下基调："很多人认为，传统诈骗和网络诈骗的管理难度应该是差不多的，天无绝人之路。"

案情：2020年11月，刘某某、龚某某下载""软件并注册商家在平台买卖虚拟货币。 2021年初，龚某某、刘某某通过平台发布虚拟货币交易信息，参与虚拟货币的收购和出售，无需验证收款人身份即可找到他们。但比特币案例中的服务器均在海外，无法追踪。犯罪嫌疑人及其犯罪工具必须追根溯源。比特币早已属于非法行为，未来不能再触碰。 2.提现地址可用于查询对方提现地址，如bank2113**

ˋ０ˊ 诈骗者利用网络社交工具、短信、网页等方式发布和宣传股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息，寻找受害者并建立联系，或通过婚恋交友平台建立恋爱关系，或冒充电商商家打造购物平台。客户以送礼的形式认为虚拟货币是匿名的，所以人的肉身就无法追踪？只要公安机关认真侦查，总能找到的。靠虚拟货币赚钱的人应该如实申报个人所得税，这引起了税务局和公安机关的警惕。

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