董事会议事规则特别决议,股份有限公司特别决议事项

董事会议事规则特别决议,股份有限公司特别决议事项

董事会议事规则是为规范董事会会议的组织和进行而制定的规则和程序。 本次决议制定《董事会议事规则》，是为了保证董事会会议的高效、公平、透明。 三、明确议程和发言顺序1、以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。 详情请参见2023年11月23日巨潮资讯网发布的相关公告。 2、根据《公司法》和《公司章程》

一、董事会的组成、任期、职权、议事规则和表决规则2、董事会会议的若干事项3、监事会——公司的监督机构1、监事会的组成、任期、职权、议事规则和表决规则4． 股东大会与公司董事会一致同意对公司治理制度进行修订。修订后的制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《董事会战略决策委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》董事会执行长"

《董事会议事规则》的具体内容已在巨潮资讯网（http://cninfo.cn）披露，供投资者参考。 本预案须提交2023年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案尚需作为特别决议提交公司2018年度股东大会审议。 3、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。公司《董事会议事规则》的主要内容已在《公司章程》中规定。根据《董事会议事规则》

?﹏? 最新《公司董事会议事规则》一般规定第一条：为了保证公司规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国》第四条的规定，本公司董事会成员公司董事会由股东大会选举和更换，每届任期三年。 当董事任期届满时，他或她可能会连任。 董事长由董事会选举产生。 第五条董事会对股东大会负责，并依法行使下列职权：一、决定召开

≥﹏≤ 第一章董事会审计委员会议事规则第一节一般规定第一条为了加强董事会的决策功能，保证董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会》的规定，董事会议事录第九章董事会会议表决第十章董事会决议与公告第十一章董事会文件第十二章附则第一章一般规定第一条规范公司董事会的会议和决策程序，提示公众