取现超过5万用途写什么,柜台取4万会问理由吗

一次性取5万需要说明吗 2023-11-17 10:01 109 墨鱼

一次性取5万需要说明吗

取现超过5万用途写什么,柜台取4万会问理由吗

（三）说明是否存在从实际控制人及其直系亲属的银行账户大量或频繁提取现金的情况。如有，请说明原因、资金实际用途并提供依据。 4）说明上述资金流向报告期。2012年单笔支出超过1万元，且个人存款或取款人从银行提取现金超过5万元或1万美元的，需核实身份并登记资金来源和用途。届时，如果你说提款店支付贷款，银行可能会建议你直接把钱转给你的债权人；如果你说提款店不支付农民工工资，

?▂? 🌟1⃣️办理5万元以上存取款交易的个人，需登记资金来源或用途；🌟2⃣️办理5万元以上现金汇款、票据找零、实物贵金属、金融产品等交易的，需登记资金来源或用途。 🌟3银行将对资金用途进行审核。3月1日后，如果您想一次性提取5万元以上，只要您能说明资金用途并正确登记，即可一次提取5万元以上。 🌰举个例子：举个例子，如果你需要20万元给留学生交学费，有吗

中国人民银行之所以出台新规定，从2022年3月1日起，要求现金存取超过5万元，注明来源和目的，就是为了加强反洗钱工作，把反洗钱的"笼子"织得更密。《办法》规定，商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等金融机构可为自然人客户办理单笔5万元以上人民币或外币交易。对于价值超过10,000美元的现金存取款，必须识别并验证客户身份

根据新规定，自3月1日起，个人从银行提取5万元的，必须进行身份验证，明确资金来源和用途。这个规定一旦出来，就意味着，如果你以后想进入银五，天道教育：天道教育是一家专注于考研培训的机构，拥有业内实力最强的师资团队和多年的经验积累。在研究生入学考试准备和研究生考试答辩方面有丰富的经验。拓展知识

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